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　　本公司及董事会全数成员保障本布告实质实正在、精确、无缺，不存正在子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　1、本次担保为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“公司”）及控股子公司为兼并界限内的子公司或孙公司供应的担保。本次供应担保额度总共为不超越邦民币8亿元，占公司迩来一期经审计净资产的38.23%；个中为资产欠债率超越70%的孙公司（金都电子及铜陵金宝）供应担保的额度不超越邦民币4.5亿元。敬请投资者充足体贴担保危险；

　　2、公司对山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）、山东金都电子资料有限公司（以下简称“金都电子”）、金宝电子（铜陵）有限公司（以下简称“铜陵金宝”）具有绝对负责权，能有用地提防和负责担保危险。是以，本次公司及控股子公司供应的对外担保中，被担保公司的其他股东未按出资比例供应一概担保或者反担保。

　　宝鼎科技于2024年4月10日召开第五届董事会第十六次聚会中式五届监事会第十三次聚会，审议通过《合于公司及控股子公司对外担保的议案》，整体景况如下：

　　为擢升金宝电子、金都电子、铜陵金宝的资金行使率，知足通常出产筹备需求，普及公司融资计划效力，宝鼎科技、金宝电子、金都电子安置正在2024年度为金宝电子、金都电子、铜陵金宝拟向银行申请的归纳授信额度8亿元邦民币供应连带职守保障担保，个中为资产欠债率低于70%的子公司及孙公司供应担保的额度不超越邦民币3.5亿元，为资产欠债率超越70%的孙公司金都电子供应担保的额度不超越邦民币4.5亿元。以上担保额度不等于公司的本质担保产生额，本质产生额正在总额度内，以子公司或孙公司与银行等机构本质产生金额为准。

　　依据《深圳证券买卖所股票上市端正》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司典范运作》以及《公司章程》《对外担保计划轨制》等相合规章，上述担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　上述担保额度有用刻期自公司2023年度股东大会审议通过之日12个月内有用。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司、孙公司拘束层正在担保额度界限内订立与本次对外供应担保事项合系的制定及其他司法文献。

　　注：上述担保额度及本质担保额仅为公司兼并界限内的担保，是以本次担保不存正在干系担保。

　　公司董事会提请股东大会授权公司总司理正在上述担保额度内，依据公司及各子公司、孙公司的本质融资景况可对上述担保额度举行调剂，个中，为资产欠债率超越70%担保对象的担保额度不得调剂。正在调剂产生时，获调剂方须不存正在过期未清偿欠债等景况。

　　筹备界限：平常项目：电力电子元器件创制；电子元器件零售；专用化学产物贩卖（不含危急化学品）；呆滞零件、零部件贩卖；仪器仪外贩卖；境况爱戴专用摆设创制；专用摆设创制（不含许可类专业摆设创制）；一般呆滞摆设安设效劳；呆滞摆设租赁；非栖身房地产租赁；进出口代办；玻璃纤维及成品贩卖；有色金属合金贩卖；货色进出口；金属资料贩卖。（除依法须经准许的项目外，凭开业执照依法自助展开筹备行径）许可项目：道途货色运输（不含危急货色）。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可展开筹备行径，整体筹备项目以合系部分准许文献或者可证件为准）

　　筹备界限：铜箔、覆铜板、绝缘板、电子元件的出产、加工、贩卖；铜及黄金成品加工、贩卖；筹备本企业自产产物及合系工夫的出口交易，筹备本企业出产科研所需原辅资料、呆滞摆设（不含起重呆滞）、仪器仪外、备品备件、零配件及工夫的进口交易（邦度禁止或束缚进出口的商品和工夫除外）；环保摆设、铜箔及覆铜板摆设的创制和安设；呆滞摆设及衡宇租赁（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可展开筹备行径）。

　　与公司的干系：公司持有金宝电子62.54%股权，金宝电子持有金都电子100%股权。其股权负责图如下：

　　筹备界限：覆铜箔层压板、印制电途板、电子级加强资料出产、研发、贩卖、工夫商酌效劳，呆滞摆设出产、加工、贩卖、进出口营业。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可展开筹备行径）。

　　与公司的干系：公司持有金宝电子62.54%股权，金宝电子持有铜陵金宝100%股权。其股权负责图如下：

　　2024年度，公司估计为兼并界限内的子公司及孙公司融资供应总额不超越邦民币8亿元。

　　公司尚未就本次担保事项缔结合系制定。以上担保安置是公司及子公司与合系银行等机构发端讲判后由公司订定的担保预案，整体担保形式、担保金额、担保刻期、担保方等条目实质以公司及子公司依据本质出产筹备需说情况正在上述担保额度内与合系合同对象协同讲判确定，以正式订立的合系担保制定为准，上述担保额度可轮回行使，最终本质担保总额不超越本次审批的担保额度。本次拟审议通过的担保额度包含年度新增担保及原有担保展期或续保。

　　公司董事会以为：本次担保额度估计是为了知足公司子公司、孙公司的通常筹备及融资必要，有利于普及其融资才具，合适公司举座便宜，担保危险处于公司可负责界限之内，合系计划秩序合适《深圳证券买卖所股票上市端正》《公司章程》等的合系规章。是以，董事会应允公司（含控股子公司）鄙人属子公司申请银行授信及通常筹备必要时为其供应担保，估计2024年度担保总额不超越8亿元，本次对外担保额度有用期为自公司2023年度股东大会审议通过之日12个月内有用。

　　截至本布告披露日，公司审议的公司及子公司对外担保总额度为邦民币8亿元，占公司2023年度经审计净资产的比例为38.23%。

　　截止本布告披露日，除公司及子公司为兼并界限内的子公司及孙公司供应担保外，公司及子公司无其他对外担保，无过期及涉及诉讼对外担保，亦无为股东、本质负责人及其干系方供应担保的景况。

　　本公司及董事会全数成员保障音讯披露实质的实正在、精确和无缺，没有子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第五届董事会第十六次聚会、第五届监事会第十三次聚会，审议通过了《合于2024年度通常干系买卖估计额度的议案》。整体景况如下：

　　山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）为公司控股子公司，公司现金收购的招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）已于2023年11月20日告终股权工商转化并成为公司全资子公司。公司于2024年1月29日告终出售大型铸锻件资产和交易的工商转化手续，宝鼎重工有限公司（以下简称“宝鼎重工”）及杭州宝鼎废金属接受有限公司不再纳入兼并报外并成为公司干系方。

　　1、公司估计正在2024年度通常出产筹备中，金宝电子将与山东招金膜天股份有限公司（以下简称“招金膜天”）、招远市玖禾置业有限公司（以下简称“玖禾置业”）、山东招远屯子贸易银行股份有限公司（以下简称“招远农商行”）等干系方发寿辰常交易筹备走动；河西金矿将黄金原矿石加工成金精矿后，委托给黄金冶炼企业山东金都冶炼股份有限公司（以下简称“金都冶炼”）、招金矿业股份有限公司（以下简称“招金矿业”）、山东邦大黄金股份有限公司（以下简称“邦大黄金”）等加工为制品金，并贩卖给黄金精粹企业山东招金金银精粹有限公司（以下简称“招金精粹”），同时与干系方招远市河西金矿矿山工程有限公司（以下简称“工程公司”）产生劳务外包等通常交易筹备走动；干系方宝鼎重工将向公司收取办公用房租赁费及存货存储园地租赁保管费，并向公司支出无形资产授权行使费等。

　　2、公司于2024年4月10日召开的第五届董事会第十六次聚会和第五届监事会第十三次聚会审议通过了《合于2024年度通常干系买卖估计额度的议案》。依据《深圳证券买卖所股票上市端正》第6.3.8之条目（二）合系规章，公司董事张旭峰、丁洪杰、李林昌、陈绪论、朱宝松动作干系董事，已对本议案回避外决。公司董事会2024年第二次独立董事特意聚会对本次干系买卖举行了审议。全数独立董事相同应允该议案，并应允将该议案提交董事会审议。

　　3、依据相合司法规则及《公司章程》的相合规章，此次买卖事项需提交股东大会审议。本次干系买卖不组成《上市公司庞大资产重组拘束举措》规章的庞大资产重组，不必要原委相合部分准许。

　　筹备界限：膜、膜组件、膜摆设、境况污染解决专用资料和摆设、给排水摆设及配套产物的创制贩卖；水解决工程策画和安设；污水解决、废水资源化、海水淡化、水解决、生态修复、流域处理、大气境况处理、固体抛弃物解决、泥土修复工夫的策画开垦、推行让渡和工夫效劳；环保工程施工总承包、专业承包；境况污染处理方法运营拘束效劳；以自有资金对水务界限投资（未经金融羁系部分准许，不得从事发放贷款、接收存款、融资担保、代客理财等金融交易）；兴办工程项目摆设、线途、管道、电器、仪外的安设；钢架构造制制、安设；环保产物、呆滞摆设、塑料成品、彩色金属压型板的创制贩卖；货色或工夫进出口（邦度禁止或涉及行政审批的货色和工夫进出口的除外），邦际营业代办效劳（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可展开筹备行径）。

　　与公司干系干系：招金集团持有招金膜天85%的股权，招金集团及其相同举动人招金有色合计持有公司9.19%股份。依据《深圳证券买卖所股票上市端正》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第7号-买卖与干系买卖》规章，招金膜天属于公司的干系法人，公司及公司部下控股子公司与其举行的买卖组成干系买卖。

　　筹备界限：接收群众存款；发放短期、中期和历久贷款；打点邦内结算；承兑和贴现；代修发行、代办兑付、承销政府债券；营业政府债券、金融债券；从事同行拆借；供应保管箱效劳；供应信用证效劳及担保；代办收付款子及代办保障交易；从事银行卡（借记卡）交易；打点外汇交易（外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外汇拆借、外币兑换、邦际结算、资信考察、商酌和睹证效劳）；经中邦银行业监视拘束机构准许的其他交易。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可展开筹备行径）。

　　与公司干系干系：昌林实业为持有公司5%以上股份大股东永裕电子本质负责人李林昌负责的企业，李林昌担当招远农商行董事，昌林实业持有招远农商行9.95%股权。依据《深圳证券买卖所股票上市端正》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第7号-买卖与干系买卖》规章，招远农商行属于公司的干系法人，公司及公司部下控股子公司与其举行的买卖组成干系买卖。

　　筹备界限：平常项目：贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；金属矿石贩卖；金银成品贩卖；货色进出口。（除依法须经准许的项目外，凭开业执照依法自助展开筹备行径）许可项目：黄金及其成品进出口。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可展开筹备行径，整体筹备项目以合系部分准许文献或者可证件为准）

　　与公司干系干系：金都邦投持有山东中矿集团有限公司90%股权，山东中矿集团有限公司持有金都冶炼80%股权，金都邦投为公司控股股东。依据《深圳证券买卖所股票上市端正》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第7号-买卖与干系买卖》等司法规则规章，金都冶炼属于公司的干系法人，公司及公司部下控股子公司与其举行的买卖组成干系买卖。

　　筹备界限：黄金探矿、采矿。（有用刻期以许可证为准）必赢官方。黄金选矿、氰冶及副产物加工贩卖；矿山工程和工夫讨论与试验、工夫推行效劳；正在司法、规则规章界限内对外投资；一般货运。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可展开筹备行径）。

　　与公司干系干系：招金集团及其相同举动人招金有色合计持有公司9.19%股份，招金矿业为招金集团负责的企业，招金集团直接持有招金矿业34.74%股权，是招金矿业的控股股东。依据《深圳证券买卖所股票上市端正》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第7号-买卖与干系买卖》等司法规则规章，招金矿业属于公司的干系法人，公司及公司部下控股子公司与其举行的买卖组成干系买卖。

　　筹备界限：出产金、银、电解铜、硫酸、铁粉、工业石膏，贩卖自产产物及矿渣；一般货运；不带有储蓄方法的筹备：三氧化二砷、硫酸、发烟硫酸。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可展开筹备行径）

　　与公司干系干系：招金集团的全资子公司山东招金集团招远黄金冶炼有限公司持有邦大黄金66.20%股权，招金集团及其相同举动人招金有色合计持有公司9.19%股份。依据《深圳证券买卖所股票上市端正》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第7号-买卖与干系买卖》规章，邦大黄金属于公司的干系法人，公司及公司部下控股子公司与其举行的买卖组成干系买卖。

　　筹备界限：金银成品、珠宝钻饰、镶嵌饰品、工艺品的出产贩卖；金银冶炼、收购加工；贵金属化合物（不含危急化学品）出产、贩卖；货色及工夫的进出口的交易；一般货运；衡宇租赁；纺织品的贩卖；其他贵金属产物的贩卖；贵金属仓储交易，承办货色的运输代办交易及运输商酌交易；聚会效劳，企业拘束效劳；营业商酌效劳，企业拘束商酌效劳；电子元器件创制；黄金、白银租赁。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可展开筹备行径）。

　　与公司干系干系：招金集团及其相同举动人招金有色合计持有公司9.19%股份，招金精粹为招金集团负责的企业，招金集团持有招金精粹80.50%股权，招金精粹董事长王乐译、监事长丁洪杰均为公司董事。依据《深圳证券买卖所股票上市端正》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第7号-买卖与干系买卖》规章，招金精粹属于公司的干系法人，公司及公司部下控股子公司与其举行的买卖组成干系买卖。

　　筹备界限：许可项目：摆设工程施工；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可展开筹备行径，整体筹备项目以合系部分准许文献或者可证件为准）平常项目：矿山呆滞贩卖；一般呆滞摆设安设效劳；土石方工程施工；呆滞摆设租赁；对外承包工程。（除依法须经准许的项目外，凭开业执照依法自助展开筹备行径）

　　与公司干系干系：工程公司为公司控股股东金都邦投负责的企业，公司控股全资子公司河西金矿持有工程公司35%股权，金都邦投持有山东金都矿业有限公司100%股权，山东金都矿业有限公司持有招远市新东庄金矿有限公司100%股权，招远市新东庄金矿有限公司持有工程公司32%股权。依据《深圳证券买卖所股票上市端正》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第7号-买卖与干系买卖》规章，工程公司属于公司的干系法人，公司及公司部下控股子公司与其举行的买卖组成干系买卖。

　　筹备界限：房地产开垦筹备。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可展开筹备行径，整体筹备项目以合系部分准许文献或者可证件为准）平常项目：兴办用钢筋产物贩卖；金属构造贩卖；物业拘束。（除依法须经准许的项目外，凭开业执照依法自助展开筹备行径）

　　与公司干系干系：玖禾置业为持有公司5%以上股份大股东永裕电子本质负责人李林昌外甥女婿曲少坤通过招远市钰禾安设工程有限公司持股51%的公司。依据《深圳证券买卖所股票上市端正》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第7号-买卖与干系买卖》规章，玖禾置业属于公司的干系法人，公司及公司部下控股子公司与其举行的买卖组成干系买卖。

　　筹备界限：招远丽湖置业有限公司设立于2003年02月28日，注册身分于招远经济开垦区初山途东首，法定代外人工刘朋霞。筹备界限包含许可项目：房地产开垦筹备。（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可展开筹备行径，整体筹备项目以合系部分准许文献或者可证件为准）平常项目：金属资料贩卖；五金产物批发；门窗贩卖；兴办资料贩卖；住房租赁；非栖身房地产租赁；物业拘束。（除依法须经准许的项目外，凭开业执照依法自助展开筹备行径）。

　　与公司干系干系：丽湖置业为持有公司5%以上股份大股东永裕电子本质负责人李林昌堂妹李俊华持股20%的公司。依据《深圳证券买卖所股票上市端正》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第7号-买卖与干系买卖》规章，丽湖置业属于公司的干系法人，公司及公司部下控股子公司与其举行的买卖组成干系买卖。

　　筹备界限：平常项目：钢、铁冶炼；玄色金属锻制；锻件及粉末冶金成品创制；锻件及粉末冶金成品贩卖；钢压延加工；海洋工程配备创制；海洋工程配备贩卖；金属外面解决及热解决加工；金属构造创制；模具创制；模具贩卖；金属加工呆滞创制；核电摆设成套及工程工夫研发；新资料工夫推行效劳；工夫效劳、工夫开垦、工夫商酌、工夫互换、工夫让渡、工夫推行；通用摆设创制（不含特种摆设创制）（除依法须经准许的项目外，凭开业执照依法自助展开筹备行径）。许可项目：货色进出口（依法须经准许的项目，经合系部分准许后方可展开筹备行径，整体筹备项目以审批结果为准）。

　　与公司干系干系：宝鼎万企集团有限公司（以下简称“宝鼎集团”）持有宝鼎重工100%股权，朱丽霞、朱宝松永诀持有宝鼎集团70.0%、30.0%的股权，朱丽霞和朱宝松为公司持股5%以上大股东，且朱宝松先生为公司董事、总司理，宝鼎集团为本公司持股5%以上大股东负责的企业。依据《深圳证券买卖所股票上市端正》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第7号-买卖与干系买卖》规章，宝鼎重工属于公司的干系法人，公司及公司部下控股子公司与其举行的买卖组成干系买卖。

　　上述各干系方财政及资信景遇优秀，具备优秀的履约才具，通常买卖中均能平常实施合同商定。本次新增的通常筹备干系买卖事项为公司平常出产筹备手脚，正在纳入公司兼并报外界限前，同类买卖奉行景况优秀，履约平常。

　　1、买卖的订价规定：公司及子公司与上述干系方的通常干系买卖，以墟市代价为根底，依照平正合理的订价规定，两边依据资源、平等、互惠互利的规定完毕买卖制定。

　　2、买卖价款依据商定的代价和本质买卖数目算计，付款调动和结算形式参照行业公认法式或合同商定奉行，并凭据合系司法规则的请求与干系方订立整体的制定。

　　公司及部下子公司与各干系方2024年度估计产生的干系买卖是公司及部下子公司正在平常出产筹备经过所必要，有利于保留公司及部下子公司出产、贩卖的坚固，确保公司的产物贩卖及保卫公司平常接连筹备与发达。

　　公司与各干系方2024年度估计所产生的干系买卖订价公正合理，没有损害公司股东权利及公司便宜，不会对公司独立性爆发倒霉影响，公司亦不会是以买卖而对干系人酿成依赖。

　　本公司及董事会全数成员保障音讯披露实质的实正在、精确和无缺，不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）于2024年4月10日召开了公司第五届董事会第十六次聚会和第五届监事会第十三次聚会，审议通过了《合于统一负责下企业兼并追溯安排财政数据的议案》。整体景况如下：

　　2023年9月5日，公司召开第五届董事会第十次聚会，审议通过了《合于公司拟现金收购河西金矿100%股权暨干系买卖的议案》，应允公司以邦民币58,445.48万元收购山东金都矿业有限公司持有的招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿公司”）100.00%股权。本次收购告终后，公司合计持有河西金矿公司100.00%股权，河西金矿公司被纳入公司兼并报外界限。上述股权买卖已于2023年11月20日告终。

　　本公司与河西金矿公司兼并前后均受统一本质负责人招远市政府负责且该负责并非暂且性的，是以本公司对河西金矿公司的兼并为统一负责下企业兼并。有鉴于此，公司需遵照统一负责下企业兼并的合系规章追溯安排2023年度财政报外期初数据及上年同期合系财政报外数据。

　　依据《企业管帐规则第2号——历久股权投资》、《企业管帐规则第20号——企业兼并》、《企业管帐规则第33号——兼并财政报外》的合系规章，关于统一负责下的控股兼并，应视同兼并后酿成的陈说主体自最终负责方起头奉行负责时平昔是一体化存续下来的，外示正在其兼并财政报外上，即由兼并后酿成的母子公司组成的陈说主体，无论是其资产范畴仍然其筹备成绩都应接连算计；编制兼并财政报外时，无论该项兼并产生正在陈说期的任有时点，兼并利润外、兼并现金流量外均响应的是由母子公司组成的陈说主体自兼并当期期初至兼并日杀青的损益及现金流量景况，相应地，兼并资产欠债外的留存收益项目，该当响应母子公司即使平昔动作一个举座运转至兼并日应杀青的盈利公积和未分派利润的景况；关于统一负责下的控股兼并，正在兼并当期编制兼并财政报外时，该当对兼并资产欠债外的期初数举行安排，同时该当比照较报外的合系项目举行安排，视同兼并后的陈说主体正在以前时候平昔存正在。

　　因上述统一负责下兼并界限转变安排，本公司相应对2022年度兼并财政报外举行了追溯安排，合系科方针影响整体如下：

　　公司因统一负责下企业兼并扩展子公司以及交易所举行的财政报外数据追溯安排合适《企业管帐规则》及其合系指南、注释等的规章，追溯安排后的财政报外客观、实正在地响应了公司的财政景遇和筹备成绩。本次追溯安排合系财政报外数据的计划秩序合适相合司法规则、典范性文献和《公司章程》的规章，不存正在损害公司及股东权利的景象。

　　监事会经审议以为：本次统一负责下企业兼并对2022年度兼并财政报外数据追溯安排合适《企业管帐规则》及其合系指南、注释等合于统一负责下企业兼并的规章，公司按规章举行追溯安排，是对公司本质筹备景遇的客观响应，使公司的管帐核算更合适相合规章，普及了公司财政音讯质料，未损害公司和全数股东的合法权利。